34 arrestos en Andalucía y Cantabria por lavado de dinero relacionado con narcotráfico

34 arrestos en Andalucía y Cantabria por lavado de dinero relacionado con narcotráfico

MÁLAGA, 25 Nov. - La Guardia Civil ha finalizado la operación 'Praesleón' con la detención de 34 personas involucradas en el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Durante los últimos dos años, se llevó a cabo una investigación a gran escala en las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Cantabria.

Según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado, la mayoría de los arrestados pertenecían a dos grupos dedicados al narcotráfico en el Campo de Gibraltar, cuyas estructuras estaban estrechamente vinculadas y protegidas por el clan de los Castañas.

Además, se encuentran bajo investigación seis personas jurídicas y tres sociedades mercantiles. El valor de los bienes incautados supera los 14 millones de euros.

Específicamente, se han decomisado 40 propiedades, 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, dos gimnasios, un centro de estética, una tienda de ropa, 40 piezas de joyería y relojería, así como 190.000 euros en efectivo, junto con armas y otros objetos.

Los 23 registros se llevaron a cabo en las localidades de La Línea de la Concepción y Algeciras en Cádiz, Marbella en Málaga, Almería y Torrelavega en Cantabria.

Los investigadores han identificado a todos los miembros que formaban parte de las estructuras de blanqueo de dinero, utilizando a otras personas de extrema confianza como testaferros. Les otorgaron títulos ficticios, utilizando en algunos casos actividades comerciales de apariencia legal y sociedades mercantiles opacas para ocultar su origen delictivo.

En esta operación, se ha logrado reconstruir detalladamente las casi 100 operaciones de purificación, transformación e integración de dinero proveniente del narcotráfico en el sistema financiero y empresarial legal.

El blanqueo se llevaba a cabo a través de inversiones inmobiliarias, compra de vehículos y embarcaciones, así como mediante la adquisición de boletos de lotería premiados a terceras personas.

Estos fondos obtenidos se depositaban en cuentas bancarias para adquirir productos financieros rentables o financiar negocios o actividades económicas, como gimnasios, licencias de taxis, salones de belleza y moda, o negocios relacionados con la pesca marítima, permitiendo así el blanqueo del dinero ilegal.

La operación fue dirigida por la Sección Especial Antidroga de la Fiscalía de Algeciras y llevada a cabo por las diferentes Comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Algeciras, Almería y Cantabria, principalmente a través de sus Unidades Orgánicas de Policía Judicial y con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR).

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Málaga