Un importante golpe contra el cibercrimen ha tenido lugar en España, donde agentes de la Policía Nacional, junto a sus colegas de Baviera y con el respaldo de Europol, han logrado desmantelar una red criminal presuntamente asociada a la organización Black Axe. La operación se llevó a cabo el pasado viernes y ha resultado en la detención de 34 individuos en diversas localizaciones del país.

La mayor parte de las detenciones, un total de 30, se realizaron en Andalucía, donde Sevilla y Málaga fueron las provincias más afectadas. En Sevilla, se llevaron a cabo 28 arrestos, mientras que en Málaga se registraron dos. Adicionalmente, tres personas fueron detenidas en Madrid y una más en Barcelona, según ha informado la Policía en un comunicado oficial.

Entre los arrestados se encuentran los líderes de la organización que operaban desde ciudades como Sevilla, Málaga y Barcelona, quienes han sido sometidos a prisión provisional. Durante los operativos, se confiscaron más de 66.000 euros en efectivo, así como dispositivos electrónicos y móviles utilizados en actividades delictivas, además de cinco vehículos. Se acordó también el bloqueo de casi 120.000 euros en cuentas bancarias asociadas a la red.

La investigación ha revelado que la organización llevaba a cabo principalmente estafas a través de la técnica conocida como 'Man in the Middle'. Los delitos que se les imputan incluyen pertenencia a una organización criminal, estafas, blanqueo de capitales y tráfico ilegal de vehículos.

Las indagaciones se iniciaron en septiembre de 2023 al detectarse la operativa del grupo, liderado por individuos de origen nigeriano presuntamente conectados a Black Axe, quienes coordinaban su actuación ilegal a través de varios países europeos. La Policía ha descrito a este grupo como una estructura criminal "altamente jerarquizada", con roles específicos para todo, desde la obtención de "mulas" informáticas hasta la creación de empresas ficticias, utilizando tácticas intimidatorias para asegurar el cobro de deudas.

La modalidad más recurrente observada en sus estafas ha sido el "Business Email Compromise" (BEC), que implica el compromiso o la suplantación de cuentas de correo electrónico empresariales reales, lo que les permite alterar información bancaria y redirigir pagos significativos hacia cuentas bajo su control.

Además, las autoridades han descubierto que el grupo utilizaba un armazón extenso de "mulas" informáticas para ocultar los fondos obtenidos de las estafas. Estas mulas, distribuidas a lo largo de Europa, eran responsables de recibir, transferir y retirar dinero que provenía de sus actividades ilícitas, ayudando así a asegurar que el rastro de sus operaciones quedara oculto.

Los investigadores también identificaron la utilización de tácticas fraudulentas que permitían a ciertos miembros de la red evadir juicios pendientes, eludiendo así las consecuencias legales de sus crímenes.

Aparte de las estafas, se ha señalado que la organización estaba involucrada en el tráfico ilegal de vehículos, adquiriéndolos a nombre de empresas ficticias y poniendo en marcha un esquema de impago premeditado. Esta actividad delictiva ha llevado a la recuperación de cinco vehículos de alta y media gama.

Los operativos de registro, autorizados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, tuvieron lugar en varias localizaciones, incluidas Barriada de Torreblanca y Los Molares en Sevilla, así como en La Palmilla en Málaga y en Barcelona. Durante estas intervenciones, se confiscó una considerable cantidad de documentación relacionada con sus operaciones, además del efectivo y el bloqueo de importantes cantidades en cuentas bancarias.

Los agentes han calculado que la organización, que ha estado activa por más de 15 años, está relacionada con una defraudación total que asciende a casi seis millones de euros, de los cuales más de tres millones son el resultado directo de esta operación. La investigación sigue su curso, y se prevén nuevas detenciones en el futuro.