La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros relacionado con la compraventa de coches de alta gama. Se han realizado más de 50 detenciones en relación con esta trama, en la que se utilizaban complejos sistemas para evadir el pago de impuestos. Uno de los líderes de la red es un residente de Granada, una de las provincias en las que se han llevado a cabo registros junto con Almería.

La operación conjunta entre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil, dirigida por la Fiscalía Europea, ha llevado a cabo registros en varias localidades de España, incluyendo Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

Se está investigando una trama criminal que se dedicaba al fraude en adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama. Se han cometido delitos que incluyen evasión fiscal, falsificación de documentos, blanqueo de dinero y organización criminal.

Los principales responsables de esta presunta estafa son un ciudadano residente en Badajoz y otro residente en Granada, quienes actualmente están siendo investigados por el fraude de más de 1.900 vehículos de alta gama entre los años 2019, 2020 y 2021.

La investigación sigue en curso, ya que las autoridades sospechan que el número total de vehículos defraudados podría ser mucho mayor, alcanzando un valor de más de 74 millones de euros en un mercado que involucra la venta de operadores alemanes a empresas portuguesas.

Los líderes de la organización aparentemente buscaban personas de paja en Alemania, quienes adquirían vehículos de alta gama con valores que oscilaban entre los 50.000 y los 200.000 euros. Después de su adquisición, se simulaba la venta a terceros en Portugal para finalmente vender los coches en concesionarios españoles.

Este tipo de fraude se conoce como "fraude carrusel de IVA" y consiste en pagar y deducir el IVA repercutido, solicitando posteriormente su devolución a la Agencia Tributaria.

La operación policial también está investigando a los concesionarios que finalmente vendían los vehículos, ya que las autoridades tienen dudas sobre si estaban al tanto de la existencia de esta trama, argumentando que desconocían el paso documental de los vehículos por Portugal.

La investigación actualmente se encuentra en la fase de declaración de los individuos investigados. Uno de los supuestos líderes, representado por el despacho de abogados Ospina Abogados, niega los delitos de los que se le acusa y afirma que siempre ha cumplido con los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, incluyendo el pago de impuestos y la emisión de las facturas correspondientes.

Su abogado, el letrado Juan Gonzalo Ospina, considera que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y confía plenamente en la inocencia de su cliente. Además, confían en poder demostrar su inocencia con la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió al despacho como socio en junio pasado.