Empresario del sector del ocio nocturno de Algeciras (Cádiz) bajo arresto por acusaciones de lavado de dinero.
En un operativo llevado a cabo en Algeciras (Cádiz), funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a un empresario del sector del ocio nocturno bajo la acusación de blanqueo de capitales. Se le acusa de disfrazar como ingresos legítimos las ganancias obtenidas a través del tráfico ilícito de estupefacientes.
Según informa la Agencia Tributaria, durante la intervención se ha confiscado un patrimonio valorado en 500.000 euros, que incluye un inmueble, un negocio, dos vehículos y fondos en cuentas corrientes.
Los investigadores descubrieron un incremento desproporcionado en el patrimonio del detenido en un corto período de tiempo, sin justificación económica ni financiera. Se sospecha que el detenido estaba involucrado en una red de empresas destinadas a transformar grandes sumas de dinero en efectivo, disfrazándolas como ingresos legítimos con el fin de ocultar las ganancias procedentes del tráfico de drogas ilícitas, según ha agregado la agencia tributaria.
Las actuaciones han sido presentadas ante el juzgado de Algeciras, que se encuentra en funciones de guardia.
Esta operación forma parte de los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y actividades ilícitas en la región. La Agencia Tributaria destaca que la operación se inició a través del cruce de datos con tecnología informática, demostrando así su compromiso en la aplicación de métodos innovadores para detectar y perseguir actividades financieras ilícitas.