En Almería, la Guardia Civil ha llevado a cabo la operación 'Doctor-51', logrando desarticular una organización y arrestar a ocho personas por presuntamente estafar más de medio millón de euros utilizando el método 'Man in the middle'. Los detenidos incluyen al gestor societario, quienes actuaban como mulas económicas y el reclutador de las mismas.

En total, se han realizado dos registros en domicilios y se ha investigado a tres entidades jurídicas, suspendiendo sus operaciones comerciales. Además, se bloquearon y embargaron 41 cuentas bancarias, 21 propiedades rústicas, dos bienes urbanos y se incautó un vehículo.

Este grupo presuntamente interceptaba los correos electrónicos de empresas perjudicadas para cambiar sus números de cuenta y recibir el dinero destinado a ellas. La cantidad estafada asciende a 638.442 euros y se cree que la cifra podría aumentar, ya que operaban a nivel nacional e internacional en varios países europeos y en Emiratos Árabes, Taiwán y Hong Kong.

Los líderes de la organización se encargaban de suplantar identidades y desviar los fondos a cuentas a nombre de testaferros, dificultando el rastreo del dinero. Además, constituían empresas ficticias para recibir transferencias de las empresas afectadas, eludiendo los controles de blanqueo de capitales en entidades financieras.

Un detenido se encargaba de crear empresas y reclutar personas para figurar como titulares de las cuentas bancarias, siendo compensados por ello. Estas personas, conocidas como mulas, recibían instrucciones para disponer del dinero estafado a través de retiros en efectivo o transferencias.

Además de rastrear las transacciones entre cuentas, los investigadores descubrieron otros métodos utilizados por la organización para blanquear dinero, como la compra de vehículos o la simulación de compras de propiedades. La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil de Almería, contó con la colaboración de Europol y Eurojust, y los detenidos fueron presentados ante el juzgado correspondiente.