La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta que ha resultado en la detención de 17 personas acusadas de formar parte de una supuesta trama de fraude a la Seguridad Social en Jaén. Según estimaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, esta organización ha defraudado más de cuatro millones de euros entre 2015 y 2023.

La red criminal estaba liderada por dos personas que gestionaban más de 20 empresas desde la capital jiennense. Estas empresas, muchas de ellas dedicadas a trabajo temporal, eran utilizadas por los líderes para defraudar a la Seguridad Social, evitando intencionalmente el pago de las cuotas correspondientes por cada trabajador.

Cuando la deuda acumulada alcanzaba cifras muy elevadas, llegando incluso a más de un millón de euros en algunas empresas, estas eran transferidas a terceros con el único propósito de eludir embargos y acciones legales por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los testaferros seleccionados para llevar a cabo esta maniobra eran personas sin conocimientos ni experiencia en el tema, algunos de ellos con problemas de adicciones y todos insolventes. El objetivo era proteger a los líderes de las autoridades y perpetuar el fraude.

La operación, conocida como Aniche/Anso, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén. Como resultado, se han registrado once domicilios en Jaén y uno en Málaga. Actualmente, hay 17 personas detenidas, una en Sevilla, tres en Madrid, cinco en Málaga y ocho en Jaén.

Con esta operación se desarticula una de las principales organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos en Andalucía.

Los detenidos se enfrentan a varios cargos, incluyendo fraude a la Seguridad Social, frustración a la ejecución, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Se espera que comparezcan ante el juez en los próximos días.

Las investigaciones y análisis continúan en curso, y se mantienen abiertas la posibilidad de realizar más detenciones en el futuro cercano.