En Marbella, Málaga, agentes de la Policía Nacional han desvelado una trama fraudulenta que ha involucrado la gestión de criptomonedas, ascendiendo a un monto que supera el millón de euros y afectando a varias víctimas de nacionalidad sueca. Como resultado de las investigaciones, un individuo ha sido detenido bajo la sospecha de haber cometido un delito de estafa y falsificación de documentos.

El comunicado emitido por el cuerpo policial arroja detalles sobre el modus operandi del sospechoso, quien se presentaba como un gestor con licencia para operar en el mercado de criptomonedas. Este individuo ejercía control exclusivo sobre una "billetera", lo que significa que los inversionistas no tenían acceso a la misma y, por ende, no podían realizar transacciones de forma independiente. Para aclarar, el término "billetera" se refiere a un código único que permite al titular acceder a su cuenta de criptomonedas y realizar operaciones a través de un dispositivo conocido como "ledger".

Las víctimas del fraude, en lugar de manejar directamente sus inversiones, transferían dinero a una cuenta bancaria española administrada por el presunto estafador, quien se encargaba de gestionar la compra de criptomonedas en su nombre.

Durante la detención, los agentes realizaron un registro en el domicilio del sospechoso, donde hallaron abundante documentación relacionada con su actividad ilícita. Entre los objetos recuperados se encontraba una caja de un ledger, laptops, tabletas, tres teléfonos móviles, un disco duro, una memoria externa, y una impresora de tarjetas junto con sus respectivos soportes. Además, se descubrió una pistola de aire comprimido y diversas prendas y accesorios de marcas de lujo, que reflejaban un estilo de vida excesivo y cómodo.

La investigación se inició tras la denuncia de cinco afectados quienes afirmaron haber caído en un esquema de estafa a raíz de sus intentos de invertir en criptomonedas. Los denunciantes habían contactado al detenido, quien residen en Marbella, con la esperanza de generar ganancias en el volátil mercado de divisas digitales. Sin embargo, al intentar recuperar sus inversiones, se dieron cuenta de que todo había sido una farsa y que su dinero había sido malversado.

Las víctimas, quienes en total habrían aportado cerca de un millón de euros, viajaron específicamente a España para formalizar su denuncia en la comisaría local, sin haber logrado reponer sus inversiones hasta la fecha.

Los trabajos de investigación y las denuncias recibidas permitieron a los agentes identificar al autor del fraude, un hombre que se alojaba en un conocido puerto deportivo de lujo en la ciudad, y que mantenía un nivel de vida notablemente elevado.

El presunto estafador había conseguido ganarse la confianza de sus víctimas, aludiendo a una supuesta licencia que le autorizaba a gestionar inversiones en criptomonedas. Desde un control total sobre las billeteras, los afectados depositaban sus fondos en una cuenta bancaria a su nombre, confiándole la administración de sus capitales.

Una vez que el sospechoso fue localizado, se procedió a su arresto en Marbella. Durante el registro de su vivienda, los investigadores incautaron una notable cantidad de documentación corroborando su implicación en delitos financieros, incluyendo agendas repletas de apuntes sobre su actividad comercial y aplicaciones de intercambio de criptomonedas. Asimismo, fueron encontrados documentos que utilizaba para hacerse pasar por médico y evidencia relacionada con su vida lujosa.

Entre los hallazgos más significativos se destacó la recuperación de una impresora de tarjetas, valorada en más de 5.000 euros, así como múltiples soportes y tarjetas magnéticas en blanco, y hologramas de seguridad, que le permitían elaborar documentación falsa de todo tipo.

La investigación permanece en curso con el objetivo de rastrear el dinero defraudado y recopilar más pruebas sobre las actividades ilegales del detenido. Por orden judicial, se ha procedido al bloqueo de una cuenta bancaria asociada al caso.