En un notable golpe contra el crimen organizado, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Algeciras ha desmantelado una red dedicada al fraude financiero mediante la suplantación de identidad, que ha perjudicado a 105 personas, mayoritariamente del Campo de Gibraltar.

La operación, que resultó en la detención de seis individuos acusados de múltiples delitos, incluidos estafa y blanqueo de capitales, se inició después de que una víctima denunciara haber sido incluida injustamente en el registro de morosos Asnef por deudas inexistentes.

Este afectado descubrió que su nombre había sido utilizado para obtener financiación a través de contratos que jamás había solicitado, lo que llevó a las autoridades a investigar la existencia de una sofisticada organización criminal compuesta por más de ocho miembros, todos operando desde Algeciras. Posteriormente, se esclareció que esta red se dedicaba sistemáticamente a la usurpación de datos personales para llevar a cabo fraudes financieros.

La estrategia de la organización combinaba la falsificación de identidades con un enfoque en el comercio electrónico, donde realizaban compras en la web oficial de una reconocida marca de electrónica. Adquirían teléfonos móviles de última tecnología y otros dispositivos de considerable valor.

Utilizando información personal robada, estos delincuentes formalizaban contratos de financiación con una entidad reconocida, abonando únicamente la primera cuota antes de cesar cualquier otro pago, dejando así la deuda en manos de las víctimas cuyas identidades habían sido usurpadas. Los productos obtenidos eran posteriormente vendidos en el mercado negro, lo que resultaba en significativas ganancias económicas para la banda.

Durante el curso de la investigación, los agentes identificaron a un empleado de un concesionario de coches en Algeciras, quien al parecer fue fundamental en la operativa de la red criminal. Este individuo aprovechaba su acceso a bases de datos para extraer información confidencial de clientes, lo que facilitaba a la organización llevar a cabo sus fechorías, dado que la mayoría de las víctimas eran clientes de dicho concesionario.

A pesar de que la empresa no tuvo implicación directa en la trama delictiva, la situación generó una considerable alarma social, causando un daño reputacional significativo que la Policía se vio obligada a aclarar en su comunicado.

Las indagaciones revelaron que la organización contaba con una jerarquía bien definida, con líderes y diferentes roles asignados a sus miembros. Algunos se encargaban de obtener datos personales, otros de formalizar los contratos fraudulentos, y una vez recibidos los productos, otros los vendían en el mercado clandestino.

El resultado de dicha operación fue la detención simultánea de seis personas, incluidos los cabecillas de la red. Además, se llevaron a cabo dos registros en domicilios, donde se confiscó una variedad de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, un ordenador y documentos relevantes para la investigación.

Todo el material recuperado será sometido a análisis forense en un esfuerzo por ampliar la investigación y detallar la magnitud del delito. La Policía Nacional no se detiene aquí; siguen la búsqueda de más miembros de la organización que aún permanecen en la clandestinidad, sin descartar que haya nuevas detenciones en los próximos días a medida que avanza el análisis de la información recolectada.