Desmantelan red de estafas con criptomonedas en Suiza con la participación de líder de alto nivel e involucración de figuras famosas y recuperan vehículos y yate.

Desmantelan red de estafas con criptomonedas en Suiza con la participación de líder de alto nivel e involucración de figuras famosas y recuperan vehículos y yate.

MADRID, 1 Dic.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía del Cantón de Ginebra, han desmantelado una serie de plataformas online de criptomonedas que han facilitado la detención del líder de esta red delictiva, quien residía en Estepona (Málaga). Como parte de la operación, se han incautado 21 vehículos y un yate pertenecientes al estafador, quien engañó a alrededor de 150 personas en Suiza y otros países utilizando campañas de marketing protagonizadas por personajes famosos.

Según informó la Policía Nacional, la red operaba atrayendo clientes a través de una agresiva estrategia de marketing en internet, en la que utilizaban la imagen de famosos para afirmar que habían obtenido grandes ganancias a través de la inversión en criptomonedas en estas plataformas.

El modus operandi de esta operación delictiva consistía en captar la atención de las víctimas mediante marketing online para luego convencerlas, a través de un supuesto bróker, de realizar múltiples inversiones con la promesa de altos rendimientos en poco tiempo. Los estafadores creaban páginas falsas en las que las víctimas podían consultar la supuesta evolución de sus finanzas, pero las cifras eran inventadas por los propios estafadores. Cuando las víctimas intentaban recuperar sus inversiones, perdían el contacto con el bróker o los estafadores utilizaban diversas excusas para intentar obtener más dinero.

En la última fase de la estafa, los estafadores ofrecían los servicios de un supuesto bufete de abogados que prometía recuperar toda la inversión y los intereses generados. Todo esto era parte de una estrategia para obtener más dinero de las víctimas.

La investigación comenzó en agosto, después de una solicitud de colaboración internacional por parte de las autoridades policiales de Suiza, quienes detuvieron al líder de la organización durante un viaje a aquel país. En Estepona, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del líder, donde se incautaron los 21 vehículos y el yate.

La 'Operación Leman', como se le llamó a esta operación, se enfocó en diversas plataformas de criptomonedas que lograron estafar a más de 150 víctimas en Suiza y otros países. Según informó la Policía, los estafadores obtuvieron beneficios millonarios, lo que les permitió disfrutar de un alto nivel de vida en España.

El responsable de estas plataformas, quien fue detenido en Suiza, residía en Estepona junto a su pareja. Como resultado de la colaboración internacional, se logró localizar e identificar todas las propiedades adquiridas por la pareja en España, presuntamente con los beneficios obtenidos de las actividades delictivas.

En octubre, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio de la pareja en Estepona, y se procedió al embargo de sus propiedades, destacando la intervención de los 21 vehículos y el yate.

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