Un ciudadano alemán de 31 años ha sido detenido en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María por un presunto delito de blanqueo de capitales. La Policía Nacional le intervino más de 200.000 euros procedentes del narcotráfico que pretendía "colocar" en Gibraltar. La suma intervenida era más de 20 veces superior al máximo permitido para cruzar la frontera.

El detenido, que cuenta con más de 60 antecedentes en la UE por tráfico ilegal de cocaína, se hacía pasar por un supuesto "empresario hostelero" y alegó que el dinero era para "gastos vacacionales". La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de El Puerto de Santa María determinó que esa explicación no era creíble y que el dinero tenía un origen ilícito.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de diciembre durante un control policial realizado por el Grupo Operativo de Respuesta a un vehículo de alquiler con matrícula alemana. El vehículo, ocupado por dos ciudadanos alemanes, circulaba en sentido contrario procedente de una conocida por su vinculación con la venta de sustancias estupefacientes.

En una primera inspección del turismo, los agentes localizaron más de 200.000 euros en efectivo ocultos en una mochila, distribuidos en tres paquetes envueltos con film transparente. Los sospechosos carecían del formulario-modelo S-1 de comunicación a la Agencia Tributaria sobre movimientos de medios de pago que están obligados a presentar ante los servicios de aduanas al entrar en territorio nacional.

La colaboración de Europol permitió conocer el origen de esos fondos y acreditar que el principal investigado poseía más de 60 antecedentes en países de la Unión Europea por tráfico ilegal de cocaína, tráfico ilegal de cannabis, extorsión y soborno entre otros delitos. La investigación determinó que los 200.000 euros intervenidos no eran para supuestos "gastos vacacionales" y permitió reconstruir el trayecto realizado y otros viajes desde la capital alemana con destino a Gibraltar, donde presuntamente ocultaban los fondos de procedencia ilícita.

Los hechos son instruidos por el Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María.