En un operativo reciente, la Policía Nacional ha puesto bajo custodia a dos individuos en Marbella, Málaga, y ha formulado cargos contra un tercer implicado, a quienes se les atribuye la posible comisión de diversos delitos, que incluyen la frustración de la ejecución de sentencias, contrabando y falsificación de documentos mercantiles. Los arrestados aparentemente estaban colaborando con una empresa que ha sido objeto de sanciones internacionales por la Unión Europea, que incluyeron el embargo de todos sus bienes en el país debido a su vínculo con la invasión de Ucrania.

La pesquisa se inició en junio, cuando las autoridades descubrieron que los implicados habían establecido un negocio ficticio en España mediante la falsificación de documentos tanto mercantiles como aduaneros. Su objetivo era distanciar los bienes del oligarca ruso sujeto a severas sanciones impuestas por la UE en marzo de 2022, a raíz de su conexión con el conflicto en Ucrania.

La intervención de la fuerza policial no solo ha permitido el cumplimiento de las sanciones internacionales, sino que también ha llevado a la incautación de bienes de gran valor, incluidos antigüedades y coleccionables que se planificaba enviar a otro país, evadiendo de esta forma el embargo y socavando los esfuerzos internacionales de decomiso.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información en colaboración con diversas unidades de Málaga y Fuengirola, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número cinco de Marbella. La coordinación entre estas fuerzas refleja un enfoque integral para enfrentar el problema de la evasión de sanciones.

Desde el cuerpo policial se señala que esta acción marca un importante avance en la lucha contra la elusión de las sanciones internacionales derivadas de la invasión de Ucrania. La Comisaría General de Información tiene como misión recolectar y gestionar información crítica para la seguridad pública, subrayando el carácter significativo de esta investigación en el contexto actual.

En la madrugada del martes, tuvo lugar la detención de los dos sospechosos, así como un registro en una lujosa propiedad en Marbella. En este último se descubrieron artículos de elevado valor económico, cuya tasación aún está pendiente.

Al día siguiente, los detenidos fueron presentados ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde se dictaron una serie de medidas cautelares, incluyendo la prohibición de abandonar el país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, congelamiento de cuentas corrientes, y restricciones en la disposición del inmueble de lujo donde se llevó a cabo el registro.