Un nuevo caso de estafa en el ámbito de las criptomonedas ha sacudido la ciudad de Málaga, donde la Policía Nacional ha logrado recuperar una significativa suma de dinero defraudada a un ciudadano. Este hombre, quien había depositado parte de sus ahorros, específicamente 9.200 euros, en una ingeniosa plataforma de inversión falsa, fue víctima de una manipuladora que se hacía pasar por ejecutiva de una reconocida multinacional minera.

Las autoridades han indicado que este incidente forma parte de una organización criminal internacional dedicada a llevar a cabo fraudes financieros. Utilizando websites de inversión y tácticas de persuasión emocional, esta red ha conseguido estafar a numerosos individuos, según un comunicado emitido por la Policía Nacional.

La colaboración con Interpol ha sido crucial en la identificación de los presuntos estafadores, que se encuentran en Tailandia y Filipinas. Los ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga han logrado rastrear y recuperar el dinero, que ahora está bajo control policial, tras una operación que comenzó con la denuncia del afectado en la comisaría local.

El denunciante relató cómo fue capturado por una supuesta ejecutiva que, a través de un perfil falso en línea, entabló una relación íntima con él. Las conversaciones, que comenzaron por internet, se trasladaron a la aplicación de mensajería WhatsApp, donde la aparente directiva continuó manipulándolo para que invirtiera en la prometedora plataforma de criptomonedas.

Con la promesa de obtener ganancias sustanciales, el hombre finalmente invirtió su dinero, convencido de que estaba participando en un esquema de inversión legítimo. A medida que consultaba la plataforma, todo parecía indicar que efectivamente había generado beneficios, lo cual lo llevó a confiar aún más en la oferta.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la víctima intentó retirar sus fondos y descubrió que necesitaba pagar más comisiones para poder acceder a su dinero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido estafado.

Los investigadores tuvieron que realizar una minuciosa labor para rastrear el movimiento de dinero, que se había dispersado a través de más de 30 billeteras digitales controladas por la organización criminal. Además, encontraron un entramado de cuentas en bolsas de activos digitales ubicadas en paraísos fiscales, donde detectaron transacciones por un valor superior a 45 millones de dólares, todas aparentemente ligadas a actividades ilegales.

La página web fraudulenta, que estaba protegida para evitar su identificación, fue cerrada poco después de que se presentara la denuncia. Sin embargo, gracias a la cooperación internacional y el intercambio de información con diferentes agencias, los sospechosos fueron ubicados y se solicitó a Interpol su localización y el bloqueo de los activos involucrados.

A pesar de que los 9.200 euros de la víctima han sido recuperados, las investigaciones sugieren que esta misma trama podría haber estafado a cientos de personas en todo el mundo, acumulando millones de dólares en activos fraudulentos a través de sus engañosas maniobras. La situación destaca la creciente necesidad de protección para los inversores en el ámbito digital.