La Policía Nacional ha hecho un anuncio impactante al declarar que ha llevado a cabo una de las incautaciones más significativas de criptomonedas en Europa, en un operativo vinculado a organizaciones criminales que operan en el ámbito del narcotráfico.

En una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, las autoridades han logrado arrestar en Marbella, provincia de Málaga, al líder de un esquema fraudulento que ha causado pérdidas por un total de 17 millones de dólares en criptomonedas, afectando a víctimas en diversas partes del continente, incluidas otras bandas delictivas que se dedican al tráfico de drogas.

Entre estas víctimas se encuentran grupos criminales que tienen presencia en la Costa del Sol y que intentaban limpiar el dinero obtenido mediante prácticas ilegales a través de la conversión de criptomonedas en efectivo. Estas organizaciones recibían moneda digital con la esperanza de canjearla posteriormente por dinero en efectivo.

Según los datos proporcionados por la Policía Nacional, la operación ha culminado con "la mayor incautación de monedas virtuales en Europa" asociadas con actividades relacionadas con el narcotráfico, un hecho que subraya la creciente interconexión entre el crimen digital y el tráfico de estupefacientes.

Durante la operación, se han llevado a cabo varias detenciones, incluyendo a tres individuos de nacionalidad neerlandesa. Entre ellos se encuentra el líder de la organización delictiva, quien se había establecido en Marbella con el propósito de blanquear las ganancias obtenidas a partir de las estafas, utilizando la adquisición de bienes de gran valor que registraba a nombre de terceros para ocultar su origen ilícito.

Este investigado era astuto al cambiar de residencia cada semana para complicar su captura, y utilizaba aplicaciones de mensajería instantánea como herramientas de promoción personal, ganándose la confianza de sus potenciales víctimas a quienes convencía de realizar transferencias con el fin de convertir sus criptomonedas en dinero físico.

La operación también implicó registros en tres ubicaciones diferentes: uno en los Países Bajos y dos en España, específicamente en Marbella y Mijas. Como resultado, se lograron confiscaciones que incluyen más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de lujo, múltiples teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.

Las indagaciones iniciales se centraron en los padres del cabecilla detenido, quienes supuestamente jugaron un papel en la legitimación del capital obtenido ilícitamente, lo que llevó a un desmantelamiento más amplio de la estructura delictiva dedicada a las estafas relacionadas con criptomonedas.

A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que la organización operaba bajo el fraude conocido como Over The Counter (OTC), un método que evita el sistema de Bolsa y permite que las transacciones se realicen directamente entre las partes involucradas, sin intermediarios regulados, lo que generaba un ambiente propicio para la actividad ilegal.

Esta modalidad de transacción, donde los acuerdos de compra y venta se llevan a cabo de manera privada, fue utilizada por el individuo detenido para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, según informó la Policía Nacional.

El ahora arrestado se presentaba como un profesional de confianza en el ámbito de las criptomonedas, atrayendo a las víctimas que deseaban transformar sus activos digitales en moneda corriente a través de su intermediación.