Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga una organización sospechosa de haber estafado dos millones de euros a más de 300 personas mediante la venta fraudulenta de bonos para estancias en hoteles. Han sido detenidas ocho personas que operaban en todo el país y se han descubierto planes para abrir nuevas "sedes" en Colombia y Perú.

Según fuentes policiales, los estafadores llevaban a cabo campañas publicitarias agresivas para ofertar bonos de 40 noches de hotel y ampliar así su radio de acción. La operación se ha llevado a cabo en domicilios de líderes de la organización y en su centro de operaciones en España.

Las pesquisas se iniciaron a principios de febrero de 2022 cuando los agentes identificaron una serie de agencias de viajes dedicadas a realizar llamadas telefónicas a víctimas en todo el territorio nacional. En estas llamadas, los estafadores ofrecían bonos de hotel de 40 noches nacionales e internacionales y realizaban los cobros durante las mismas.

Las víctimas que compraban estos bonos pensaban que podrían disfrutar de las estancias de hotel con el mero pago inicial, pero cuando intentaban canjearlo, solo se les daba la opción de hacerlo a través del teléfono de reservas de la empresa, no atendiendo ninguna reserva ni gestión.

Los estafadores estaban especializados en técnicas de ingeniería social para embaucar a sus víctimas y realizar cobros fraudulentos, contando con un guión detallado para sus empleados en todo el proceso de venta. Durante las llamadas telefónicas, ofrecían el producto de una manera confusa, omitiendo información relevante y abrumando a las víctimas con mucha información para que no comprendieran la totalidad del servicio que estaban pagando.

Además, lograban engañar a las víctimas para que les entregaran sus datos personales y bancarios, así como también los datos personales de sus amigos cercanos, convirtiéndolos en futuras víctimas a estafar. Utilizaban la estrategia de marketing conocida como 'La teoría de los seis grados de separación', donde cualquier persona puede estar conectada a otra persona desconocida situada en un punto al azar del país, a través de una cadena de conocidos.

Por el momento, los investigadores han podido determinar que la organización criminal habría causado un perjuicio económico de más de dos millones de euros a más de 300 víctimas.

La estructura criminal utilizaba una empresa matriz en la provincia de Málaga para dar una apariencia legal a los ingresos obtenidos por sus actividades delictivas y a través de la cual iban creando diversos nombres comerciales, con sus correspondientes páginas web, para publicitar sus servicios en la red. Durante la operación, se ha detenido a los ocho integrantes de la organización y se han bloqueado tres cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Comisaría de Distrito Norte de Málaga, y ha logrado desmantelar el servicio fraudulento y evitar la apertura de nuevas "sedes" en Colombia y Perú.